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外商投资企业利润汇出业务风险管理
来源:
《中国外汇》2022年第9期
作者:
编辑:白琳
商业银行办理外商投资企业利润汇出业务应在便利化的基础上，把握业务“实质合规”，有效管控业务风险。
在优化营商环境，便利企业依法合规办理跨境业务的背景下，商业银行办理外商投资企业利润汇出业务应按照展业要求，在便利化的基础上加强对客户主体及交易背景的尽职调查，把握业务“实质合规”，完善业务事前准入、事中办理及事后监控流程，防范洗钱、反恐融资、逃税、逃汇等风险。
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外商投资企业利润分配是指外商投资企业经营所得利润在完成所得税缴纳、提取各项公积金以及企业基金、缴纳各类赔偿金、违约金、罚款、罚息及弥补以前年度亏损后，将剩余利润向股东进行分配的业务。《中华人民共和国外商投资法》第二十一条明确规定，外国投资者在中国境内的利润，可以依法以人民币或者外汇自由汇出。根据现行外汇及跨境人民币政策，对于利润分配资金的购汇及汇出，客户可凭董事会、股东会、合伙人利润分配决议、税务备案或完税凭证（外币等值5万美元或人民币等值40万元以上业务）、经审计的财务报表、外商投资企业fdi（外商直接投资）业务登记凭证等交易背景证明材料在银行直接办理。
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