建行天地
解构信用证欺诈案例
来源:
《中国外汇》2020年第21期
作者:
编辑:韩英彤
银行必须树立对高风险国家和银行的防范意识，密切关注疑点，及时向客户提示风险，完善免责程序。
案例回放
国内a银行收到俄罗斯b银行发送的mt710，通知其开证行为乌克兰c银行的延期付款信用证。该信用证的被指定银行和保兑行均为b银行。
后该信用证修改，撤销保兑，并将单据寄送地址修改为c银行。经与受益人沟通得知，保兑的撤销为应受益人的要求。
受益人按照信用证要求备货装船，并在规定时间内提交单据，a银行审核单据无不符点，按照信用证要求将单据寄至开证行地址。
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