反洗钱
夯实反洗钱工作 缓释洗钱风险
来源:
《中国外汇》2021年第14期
作者:
编辑:韩英彤
我国各行业领域的反洗钱义务机构不仅要积极落实党中央国务院的相关指示，更需要扎扎实实地将各项基本工作做好，缓释并降低本机构所面临的洗钱风险。
为了预防和打击洗钱犯罪，根据党中央、国务院的金融工作部署，中国人民银行于今年6月发布了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》（以下简称《修订草案》），并已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划，以此推进国家治理体系和治理能力现代化，提升防控金融风险能力，满足扩大金融业双向开放及深度参与全球治理的需求。
《修订草案》的主要内容
扩展了“洗钱罪”上游犯罪的范围
在中国法律体系中，“洗钱罪”单独成罪最早出现在1997年《刑法》第191条。在《修订草案》之前，“洗钱罪”的上游犯罪包括 “毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪”七类，共计73个罪名。
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